केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इंडियन बैंक की शिकायत के आधार पर मुंबई स्थित फर्म एम/एस वन वर्ल्ड सोर्सिंग तथा उसके भागीदारों, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ 62.42 करोड़ की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया है. सीबीआई के अनुसार, मामला 18 जून 2026 को दर्ज किया गया. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत बैंकों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए देनदार आंकड़े और अन्य भ्रामक वित्तीय जानकारियां प्रस्तुत कीं. इन कथित गलत सूचनाओं के आधार पर इंडियन बैंक और एक अन्य बैंक से अधिक नकद ऋण सुविधाएं प्राप्त की गईं, जिससे शिकायतकर्ता बैंक को लगभग 62.42 करोड़ का नुकसान हुआ. श्रीमती आशिमा मनोज खुशलानी श्री राकेश कुमार सिंह मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने 20 जून 2026 को मुंबई और अन्य स्थानों पर फर्म तथा उसके भागीदारों से जुड़े कई परिसरों में तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई सीबीआई मामलों के विशेष न्यायालय, मुंबई द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई. तलाशी के दौरान जांच से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए. जब्त सामग्री की प्रारंभिक जांच से उन देनदार संस्थाओं के अस्तित्व के संकेत मिले हैं, जिनकी साख और वास्तविकता का सत्यापन किया जा रहा है. इसके अलावा, ऋण सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से देनदार आंकड़ों को कथित रूप से बढ़ाकर दिखाने से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं. सीबीआई अब इस कथित साजिश की पूरी परतें खोलने, इसमें शामिल सभी व्यक्तियों-चाहे वे लोक सेवक हों या निजी व्यक्ति-की भूमिका की पहचान करने तथा ऋण राशि के अंतिम उपयोग का पता लगाने के लिए जांच आगे बढ़ा रही है.
सीबीआई ने मुंबई की फर्म के खिलाफ 62.42 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज, कई ठिकानों पर तलाशी
